中信信托踩雷假央企,令人大跌眼鏡

時間:2020/11/30 09:04:22用益信托網

中信信托是新中國成立的第一家信托公司,還是管理資產最多的一家信托公司,信托資產高達1.57萬億,其它各項核心指標均位居行業前列,被稱為信托一哥也是當之無愧,不過下面這個案例卻讓人大跌眼鏡。

 

11月27日,中國裁判文書網更新了一份民事判決書,原告是中信信托,被告是青龍滿族自治縣恒泰實業有限公司、恒泰曹妃甸能源有限公司和中海外能源集團有限公司。

 

法院最終判決如下:

 

一、青龍滿族自治縣恒泰實業有限公司于本判決生效后十日內償還中信信托有限責任公司借款本金5億元、利息、復利;

 

二、恒泰曹妃甸能源有限公司、中海外能源集團有限公司對本判決第一項所確定的青龍滿族自治縣恒泰實業有限公司對中信信托有限責任公司的債務承擔連帶保證責任。

 

判決結果沒有意外,中信信托勝訴,不過這筆錢想要拿回來并不容易,中信信托疑似碰到了假央企。

 

假央企通常都會取一個威風十足的名字,做一個與央企類似的官網,然后再找一家北京的事業單位掛靠,譬如上面說的中海外能源集團有限公司,聽起來就很高大上,最初掛靠的股東是中國海外控股集團有限公司。

 

不過一旦發生風險,這些央企股東很快會做出切割。

 

通過工商變更信息查詢發現,2019年11月16日,中海外能源集團有限公司股東進行了變更,公司股東從中國海外控股集團有限公司變為北京柏奧泰科技有限公司,前者是注冊資本20多億的國企,后者是一家民企,注冊資本只有300萬元。

 

同樣的事情也發生在恒泰曹妃甸能源有限公司身上,恒泰曹妃甸的控股股東是中海外智慧城市科技集團有限公司,2019年6月21日,公司股東也從中國海外控股集團有限公司變為中京宏達置業(深圳)有限公司,注冊資本只有100萬元。

 

在裁判文書中,法院認為恒泰實業在2019年6月20日未按期還息,已構成違約,這個時間節點和恒泰曹妃甸股東變更時間幾乎一致。

 

假央企可以帶來很多好處,在許多金融機構的眼里,那是實力雄厚的象征。在本案中,融資方憑借假央企的身份輕輕松松從中信信托貸款5個億,貸款利息也只有6.5%,貸款期限長達10年。

 

恒泰曹妃甸和中海外能源集團還與多家爆雷的網貸平臺有直接關聯,其中包括菠蘿理財和深圳合拍在線。

 

另外中海外能源集團與爆雷的票據私募華領資產也有著千絲萬縷的關系,根據托管方恒泰證券透露,華領資產的劣后級其中之一就是中海外能源集團,而且華領資產一直對外宣稱他們是央企背景。

 

說實話,真不知道中信信托是如何盡調的?莫非都是口頭的盡調嗎?


作者:萬 國 朝
來源:固 收 預 警

責任編輯:Tnews

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