理財平臺“鉅寶盆”涉嫌非吸被立案偵查

時間:2021/07/22 10:13:00用益信托網

與鉅派投資關系匪淺的“鉅寶盆”被上海浦東警方立案。

  

7月20日,上海市公安局浦東分局發布警情通報稱,前期對上海翼勛互聯網金融信息服務有限公司(下稱“翼勛公司”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,并對“翼勛公司”法定代表人葛某,公司高管王某、孫某等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。

  

案件偵辦情況通報稱,經查,自2015年4月起,“翼勛公司”在未經國家有關部門批準的情況下,設立“鉅寶盆”線上理財平臺,以承諾支付5.5%至10%不等的高額收益為餌,通過銷售各類理財產品的方式向社會不特定公眾非法募集資金。集資款被用于公司運營、還本付息、對外出借等,目前,案件正在進一步偵辦中。

  

截至目前,公安機關已凍結相關銀行賬戶,追贓挽損工作仍在全力進行中。此外,公安機關已獲取“翼勛公司”相關數據,同時聘請專業司法審計機構對每位投資人的投資及出借資金進行確認,并追查資金去向。

  

通報稱,“翼勛公司”及其關聯公司對外出借資金均屬涉案資金,所涉借款人應依法履行還款義務。請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的退款賬戶,未及時還款的,公安機關將依法予以追繳。還款時請注明借款平臺及借款人姓名,并妥善保管相關憑證。

  

公安機關告誡本案非法集資行為人(包括“翼勛公司”及其關聯公司高管、部門主管、理財經理、業務員及其他為募集資金提供幫助人員)自本通報發布之日起,立即前往上海市公安局浦東分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得,或將非法所得依法退還至公安機關指定的退款賬戶,還款時請注明“退繳贓款人”(退繳贓款前需與承辦民警聯系核對退繳贓款金額)。

  

根據《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部印發的通知》有關規定,對于涉案人員積極配合調查、主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。對于構成非法集資犯罪且拒不退繳贓款的,公安機關將依法追究刑事責任。


  

天眼查APP顯示,翼勛公司目前由上海翼勛企業管理有限公司(以下簡稱“翼勛企管”)全資控股,翼勛企管的大股東為何旭華,持股比例為40%,二股東為胡天翔,持股比例為21.2%,胡天翔同時通過持有三股東上海濤鵬企業管理咨詢合伙企業99.5%的股權,間接持有上海翼勛約13.13%的股權,二者共計占有股權份額34.33%。胡天翔還是翼勛企管的法人代表。

  

一份鉅寶盆官網曾發布的自查報告顯示,翼勛企管大股東何旭華為胡天翔母親,何旭華已與胡天翔簽署《一致行動協議》,胡天翔為翼勛公司實際控制人。而胡天翔此前系知名財富管理集團上海鉅派投資集團有限公司的聯合創始人,同時任鉅派投資董事長一職。

  

2019年7月,多家媒體爆料稱,胡天翔已處于脫崗狀態半月有余,其去向成謎。

  

2020年1月,鉅派投資的一位高管曾向本財經透露,前創始人胡天翔在2019年5月14日因從事現金貸催收業務被山東某地公安的掃黑除惡行動抓進去了,“以當地公安公告為準。”

  

但本財經查閱公開信息發現,胡天翔已經失蹤2年多時間,沒有任何有關他的信息,也沒有任何警方公告。

  

官網介紹顯示, 翼勛公司成立于2015年4月,是一家互聯網金融綜合服務平臺,旗下擁有P2P平臺鉅寶盆。2018年,鉅寶盆被多家媒體報道存在大面積逾期,并突然關閉了全國范圍內的80多家線下門店。

  

天眼查APP對該公司的簡介顯示,翼勛公司是一家致力于消費金融服務、信用風險管理及信用數據整合等業務于一體的互聯網金融服務機構,由易居(中國)控股有限公司和鉅派投資集團共同出資成立,注冊資金1億元,總部位于上海。從工商變更記錄來看,鉅派投資從2017年7月全面退出了翼勛公司。

  

據媒體報道,據鉅寶盆官網運營數據顯示,截至2019年5月31日,累計借貸金額約為150.46億元,借貸余額48.45億元,利息余額3.69億元。


作者:張 曉 云
來源:界 面 新 聞

責任編輯:Tnews

今日頭條更多
資訊頻道子頁-第一短幅
資訊頻道子頁-第二短幅
資訊頻道子頁-底部通欄長幅